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第650章 揭穿洗钱局,许天强势发难!!

榕州,市中心一处宽敞明亮的法律服务大厅。

墙上挂着几副金字牌匾。

长条桌前,西装革履的律师、公证员、注册会计师全部都齐,旁边摆着几台点钞机和一摞摞的百元大钞。

裴远志靠在老板椅背上,手里端着一杯热茶,笑意盈盈地看着对面的十四名承包商。

“各位老板,咱们协会成立这么多年,图的就是大家能安稳吃上工程饭。”

裴远志吹了吹茶叶,语气和缓,

“东源担保愿意拿七成现金接盘你们手里的旧账,这笔钱来得不容易。这是协会跑断腿,替大家争取来的救命钱。今天把字一签,两个小时内款项到账。工人们拿着钱回家过年,大伙儿也能睡个安稳觉。”

老李搓着满是老茧的双手,盯着桌上的询证表,脸色发青。

“裴会长,这表上的日子不对。”

“这上面非要我们认,三年前首批银行贷款下来之前,我们就算进场干活了。可那会儿,泥滩上连根草都没拔,我们顶多搭了个工棚,放了几根测量木桩。这算哪门子的抵押工程量?”

裴远志放下茶杯,双手交叉放在桌上。

“老李,干工程不能死脑筋。”

裴远志笑呵呵地回应,脸上没有半点怒意,“搭工棚算不算投入?测量打桩算不算成本?前期准备工作同样是项目资产的一部分。咱们今天核对的是财务口径,谁逼你认假账了?”

旁边一个姓赵的包工头急得直挠头,插嘴喊道:“可许省长早上下了通告!只要是查实的真活儿,省里直接打款!我们要不先拿省里的钱,剩下的再慢慢算?”

“悉听尊便,全凭自愿。”裴远志摊开双手,“嫌七成少,觉得日子不对,大门敞开,各位随时可以走。不过我提醒一句,如果不签这份询证表,东源担保就要重新评估你们的债权。到那时,给你们三成都算烧高香,门外要债的材料商能不能等你们去讨省里的钱,你们自己掂量。”

现场再也没有声音。

红彤彤的现金和门外催债的压力,化作两把刀架在众人脖子上。

几个包工头咬了咬牙,闭着眼拿起水笔,在询证表上签下大名。

签完字,会计立刻打款,点钞机发出“唰唰”的声响,刺挠着剩下人的心。

老李攥着笔,手抖得像筛糠,他想起许天在泥地里的承诺,最终把笔一扔,扭头走向大门。

这个字,自己不能再签了。

“老李,你想清楚了!”业务经理冷着脸喊道,“走出这扇门,你的账就是烂账!你拿什么给手底下几十号人发工资?!”

老李停下脚步,转过头,腰板挺得笔直。

“许省长今早刚把当期的钱打到我们专户上了!”

老李拍了拍口袋,底气十足,“我们干了真活,政府认!我老李是穷,但我绝不拿兄弟们的名声去替你们这些吸血鬼作伪证!”

大门外,街道对面停着两辆桑塔纳。

海东省纪委调查员坐在车里,冷眼看着大厅里发生的一切。

宿国强下达过死命令,绝不允许冲进大厅抓人,更不允许派卧底进去钓鱼执法,办案必须经得起程序倒查。

调查员拿着摄像机,把进出服务中心的人员、东源担保的招牌、提着现金离开的承包商,一一记录在案。

一名调查员推开车门,迎向走出来的老李,亮出工作证。

“海东省纪委,请问东源担保让你们签的具体协议是什么?出资方是哪家单位?”

老李抹了一把额头的冷汗,竹筒倒豆子般把询证表的事情全盘托出。

纪委人员快速做着笔录,外围证据固定得干脆利落。

......

海东省政府办公楼,许天办公室。

人民银行海东中心支行行长邱成海拿着一叠流水清单,快步走入房间。

许天坐在办公桌后,双手十指交叉,旁边站着省纪委书记宿国强,沙发上坐着国家发改委司长何建明与几家银行的风控代表。

“许省长,底牌摸清楚了。”

邱成海把流水清单平铺在桌面上,指着上面的汇总数据,“东源担保这回拿出来的高价收购款,根本没走他们自己的营运账户。那些化整为零的分散支票,源头全部指向一个名为行业履约保证金池的共管账户。”

“这手段很隐蔽。”

“东源担保不敢大额走账,怕触发反洗钱警报。他们雇了几十个人,每天在同城各大网点,用低于监管红线的金额,密集开出转账支票。要不是我们把同一结算行和保证金来源强行归集,根本发现不了这笔钱的源头是同一个池子!”

许天目光锐利,紧盯清单上的账号。

旁边的审计厅负责人翻开手里的档案夹,快速核对一组数字。

“许省长,金额完全对上了!”

“前天我们在福海西线工棚,查出协会强迫承包商缴纳的八千七百多万协调服务费。这笔钱消失的去向,全在这个保证金池子里!”

许天冷哼一声,“魔高一尺,道高一丈。他们费尽心机绕开监管,却忘了钱是有记号的。”

“裴远志把包工头的血汗钱抽走,存进这个保证金池。东源担保再拿这个池子作质押,从合作银行套取短期周转资金。拿到钱后,用包工头自己的钱去买断包工头的口供,逼他们承认那些假账在三年前就存在!”

许天抬头看向坐在沙发上的银行风控代表,压迫感十足。

“拿工人的钱,买工人的假口供,给你们银行的烂贷款套上合法的外衣。”

“这就是你们嘴里的市场行为?!”

风控代表额头直冒冷汗,赶紧站起来摆手解释,连连推托责任。

“许省长,这业务跟我们原先放的贷款完全独立,分行接受保证金质押,手续齐全,我们风控部无权干涉协会用这笔钱干什么!”

许天一步跨过办公桌,“同一批银行,同一个项目!”

“你们一边收着协会转进来的保证金赚利息,一边把协会出具的工程进度证明当成放款依据!两头吃回扣,两头做假账!你当全天下的规矩都是为你们家订的?!”